国产视频偷拍自拍在线 证券代码：603309          证券简称：维力医疗              公告编号：2024-063            广州维力医疗器械股份有限公司          第五届董事会第十一次会议决策公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵累。    一、董事会会议召开情况    广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议的会议见告和材料于2024年12月2日以电子邮件模样发出，会议于2024年 董事长向彬先生主捏。会议应出席董事7名，亲身出席董事7名。其中，独处董事 芦春斌先生、独处董事欧阳文晋先生、独处董事臧传宝先生以通信表决模样参与 本次会议。公司整体监事及高等责罚东说念主员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序相宜《公法律诠释》等关联法律、行政法例、部门规章、步伐性文献和《公司规则》 的关系规则，会议酿成的决策正当、灵验。    二、董事会会议审议情况    （一）审议通过《对于部分募投神气结项及拒绝并将节余召募资金永恒补 充流动资金的议案》；    鉴于公司 2021 年非公开拓行股票召募资金投资神气“营销中心配置神气” 已配置结束并已达到预定可使用情景，拟对其给予结项；                         “一次性使用合金涂层 抗感染导尿管坐褥配置神气”现在完成配置的产能仍是八成高傲新址品奉行阶 段的产能需求，拟拒绝该神气。为了更好地清晰召募资金的效率，进一步进步 召募资金使用效果，纠合公司自己发展计较及业求实质筹划的需要，公司拟将 上述项指标节余召募资金用于永恒性补充流动资金。（具体内容详见同日刊登 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《维力医疗对于部分募投神气结项及拒绝并将节余召募 资金永恒补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065））    本议案仍是公司第五届董事会策略委员会第三次会议审议通过，保荐机构 中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查观点。   表决截止：7票应允、0票反对、0票弃权。   本议案尚需提交公司鼓励大会审议。   （二）审议通过《对于召开公司2024年第二次临时鼓励大会的议案》。   公司拟定于 2024 年 12 月 27 日下昼 14:00 在公司一号楼二楼会议室召开公 司 2024 年第二次临时鼓励大会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》                                     《上 海证券报》     《证券时报》及上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《维力医 疗对于召开 2024 年第二次临时鼓励大会的见告》（公告编号：2024-066））   表决截止：7 票应允、0 票反对、0 票弃权。   特此公告。                            广州维力医疗器械股份有限公司                                     董事会